A Polícia Civil do Maranhão deflagrou por intermédio da Superintendência de Investigações Criminais, SEIC, na manhã desta terça-feira, 10, a operação Cota Ilegal cumprindo mandados de busca e apreensão, sequestro de veículos, além de bloqueio de valores e redes sociais.
A operação teve como objetivo apurar a promoção de rifas ilegais, bem como lavagem de dinheiro e associação criminosa. Há indícios que o investigado movimentou em três meses cerca de R$4 milhões provenientes de rifas ilegais.
Durante a ação foram apreendidos veículos, entre eles de luxo, além de motos e grande quantia em dinheiro e aparelhos celulares.
Também foram bloqueadas contas bancárias e solicitado bloqueio judicial da conta no Instagram utilizada para promover as rifas.
De acordo com a SEIC, as investigações deverão prosseguir com o objetivo de identificar outros envolvidos na lavagem dos recursos ilícitos.
