A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Bazófia, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes relacionadas ao Auxílio Emergencial e operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. O nome da operação faz referência à ostentação dos investigados, evidenciada em publicações nas redes sociais. Outras práticas ilícitas atribuídas ao grupo seguem sob investigação.
A ação contou com a mobilização de 90 agentes para cumprir 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Bacabal e em Teresina. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
Segundo as investigações, o grupo criminoso acessava contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para realizar pagamentos fraudulentos de boletos bancários, drenando os recursos das vítimas. Os valores eram transferidos em cadeia por diversas contas até chegarem a contas de “laranjas”, utilizadas para saques ou depósitos. Além disso, há indícios de outras fraudes bancárias e do uso de benefícios sociais do governo de maneira ilícita.
Os investigadores também identificaram um esquema de lavagem de dinheiro operado por meio de empresas de fachada. Os recursos obtidos eram aplicados na aquisição de bens para mascarar sua origem ilícita.
Embora o prejuízo total causado pela organização ainda esteja em apuração, as autoridades destacaram que os valores desviados são significativos, considerando o padrão de vida elevado dos suspeitos e a posse de veículos de luxo, que também foram apreendidos.
Os suspeitos responderão por organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico, entre outros crimes que possam ser comprovados durante o avanço das investigações.
Participe do blog.
Mande sua mensagem ou denúncia no e-mail keithlccalm@gmail.com
