Uma operação da Polícia Civil do Maranhão por meio da Superintendência Estadual de Combate a Corrupção – SECCOR, cumpriu na manhã desta quinta-feira (17), seis mandados de busca e apreensão expedidos no bojo de um inquérito policial que apura crime de lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, os alvos foram uma empresa do ramo de construção civil, além dos sócios e ainda uma ex-servidora da Câmara municipal de São Luís. Um relatório financeiro expedido pelo COAF teria detectado transações suspeitas da empresa que possuía uma movimentação financeira incompatível com sua capacidade financeira declarada.
O relatório mostrou também que a maior parte dos recursos recebidos na conta da empresa foram de entes da Administração Pública, com indícios de movimentação relacionada a atividade ilícita. A investigação agora quer saber se há configuração de desvio de valores recebidos de órgãos públicos.
Durante a operação foram apreendidos documentos e aparelhos celulares.
Participe do blog.
Mande sua mensagem ou denúncia no e-mail keithlccalm@gmail.com
